白支举做马鞍行多洗钱工作好反山太措并

排查可疑交易，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱补录商户信息，措并排查问题商户，好反促进反洗钱工作有效开展。工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支排查商户收单业务，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，多措并举，要求全员做好客户识别工作，

三是定期开展商户排查，

二是做好反洗钱宣传教育工作，完整、合规，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

加强关键岗位人员反洗钱能力，询问银行卡开户客户开卡目的，核实清退高风险商户，规避风险，

一是加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，