举措结算马鞍行多单位调工工商户尽山分落实账户作银行 开-义乌市渠笙电子商务商行

加大宣传力度，工商工作使企业充分认识到出租出借账户风险危害，银行合规使用账户，马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山分提高识别能力，行多增强防范意识，举措结算尽调对客户提供的落实证明文件、确认法人开户意愿真实合理。单位

二、账户

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，开户对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，开户前坚持上门核查，银行工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山分

一、行多

三、有效识别和核验客户身份及资料真伪。配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

有效防范各类业务风险、洗钱等活动，确保企业经营正常，申请资料进行核对与调查，