再规范，汉阴风险控制措施等。农商要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，

近日，反洗着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、切实将反洗钱各项工作做实做细，题培再明确。汉阴尽职调查措施、农商

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，客户风险评级、组织对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、

反洗

反洗

编辑：李西明

反洗

编审：黄琪雅

反洗

终审：邹菲

反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。客户尽职调查、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、对通报中可疑案例甄别分析、